选择题：股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?A

题目分类：银行岗位
题目类型：选择题
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题目内容：

股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？

A.如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。

B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D.登记客户身份基本信息

E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

参考答案：

一、张大爷和王奶奶在中粮促销上合买了一瓶10斤装的福临门玉米油。现在要把玉米油平分,但是找来找

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分类：银行岗位题型：选择题

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?A.不必了解实

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分类：银行岗位题型：选择题

二、中粮社区的促销现场有10箱福临门豆豉酱,这10箱豆豉酱每箱都是20瓶,每瓶有1斤. 但其中有一箱,

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分类：银行岗位题型：选择题

境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记:A.对方金融机构名称B.汇款人账户C.收款人身份证件号

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分类：银行岗位题型：选择题

三、小杨在中粮路演活动上获得了抽奖的机会,抽奖处有三个盒子:分别是红,绿,黄三种颜色。只有一个盒

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分类：银行岗位题型：选择题