选择题：商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?A.不必了解实

题目分类：银行岗位
题目类型：选择题
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题目内容：

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？

A.不必了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C.登记客户身份基本信息

D.如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准。

E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

参考答案：

境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记:A.对方金融机构名称B.汇款人账户C.收款人身份证件号

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分类：银行岗位题型：选择题

三、小杨在中粮路演活动上获得了抽奖的机会,抽奖处有三个盒子:分别是红,绿,黄三种颜色。只有一个盒

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分类：银行岗位题型：选择题

关于跨境汇款业务,以下说法正确的是:A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、

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分类：银行岗位题型：选择题

四、有两块番茄地,一块大,一块小。大番茄地是小番茄地的2倍。由于天气突变,中粮屯河的员工去抢收番

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分类：银行岗位题型：选择题

五、有4350袋福临门大米出口到国外,有若干大船和小船刚好装满,其中每3只大船装500袋,每4只小船装3

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分类：银行岗位题型：选择题