选择题:金融机构在为客户向境外汇出资金时,应当登记:A.汇款人的姓名或者名称B.汇款人身份证件或身份证明 题目分类:银行岗位 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 金融机构在为客户向境外汇出资金时,应当登记:A.汇款人的姓名或者名称B.汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码C.汇款人的账号D.汇款人的住所E.汇款人的职业和工作单位 参考答案:
对于保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同,保险公司在 对于保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同,保险公司在 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是客户身份识别制度。 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是客户身份识别制度。 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案