选择题:对于保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同,保险公司在

  • 题目分类:银行岗位
  • 题目类型:选择题
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题目内容:
对于保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同,保险公司在订立保险合同时,应采取哪些客户身份识别措施?

A.确认投保人与被保险人的关系

B.核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件

C.登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息

D.核对投保人、被保险人、指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件

E.登记投保人、被保险人、指定受益人的身份基本信息




参考答案:

巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是客户身份识别制度。

巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是客户身份识别制度。

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2 可否描述一下你自己的个性?

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3 请叙述你个人的管理风格?

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金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一

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四、你觉得自己最大的长处为何?

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