题目内容：
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以一万元以上五万元以下罚款。此题为判断题(对，错)。
参考答案：
选择题：金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一
- 题目分类：银行岗位
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
随着反洗钱內涵的丰富,反洗钱逐步扩展到经济、金融、法律、外交、军事等诸多领域,政治化倾向越来越明显越来越多的国家已将()提高到维护国家经济安全和国际政治稳定的战略高度,成为谋取国家利益的政治工具和实施国际制裁的重要手段。
随着反洗钱內涵的丰富,反洗钱逐步扩展到经济、金融、法律、外交、军事等诸多领域,政治化倾向越来越明显越来越多的国家已将()提高到维护国家经济安全和国际政治稳定的战略高度,成为谋取国家利益的政治工具和实施国际制裁的重要手段。
五、你觉得自己最大的弱点(缺点)是什么?
五、你觉得自己最大的弱点(缺点)是什么?
根据金融行动特别工作组(FATF)所概括的洗钱的含义,以下哪种行为属于洗钱行为()?
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请介绍你的家庭。
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请你介绍目前服务的公司。
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