选择题:我国的洗钱风险评估和控制措施明显滯后主要体现在哪些方面()? 题目分类:银行岗位 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: A.金融机构的产品、业务洗钱风险评估标准和流程不统一B.客户风险等级划分工作简单复制监管部门风险评估指标体系C.法人总部层面推动实施洗钱风险自评估进展缓慢D.以上都是 参考答案:
金融机构应当在按本机构可疑交易报告部作程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告最迟不超过()个工作日? 金融机构应当在按本机构可疑交易报告部作程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告最迟不超过()个工作日? 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案