选择题:以下哪一项不属于客户身份识别应该把握的原则()? 题目分类:银行岗位 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: A.了解你的客户原则B.风险为本原则C.保密原则D.一次性识别原则 参考答案:
在欧美国家示范之下,世界各国反洗钱监管日趋严厉,对国际金融业产生了深远影响。金融机构反洗钱合规管理难度加大,合规管理成本大幅提高,反洗钱违规成本显著增大,()成为金融机构跨国运营的重要风险。 在欧美国家示范之下,世界各国反洗钱监管日趋严厉,对国际金融业产生了深远影响。金融机构反洗钱合规管理难度加大,合规管理成本大幅提高,反洗钱违规成本显著增大,()成为金融机构跨国运营的重要风险。 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案
互联网金融机构在开展业务时,应该通过三项原则进行账户管理和客户尽职调查。那么下面哪一项不属于三项原则之一()? 互联网金融机构在开展业务时,应该通过三项原则进行账户管理和客户尽职调查。那么下面哪一项不属于三项原则之一()? 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案