选择题:世界第一个反洗钱公约是1988年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》,主要是针对哪种形式的犯罪()? 题目分类:银行岗位 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: A.贩毒B.走私C.黑社会犯罪D.诈骗 参考答案:
中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的从业机构发出补正通知,从业机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。大额交易和可疑交易报告的要素内容、报告格式和填写要求等由中国人民银行另行规定。 中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的从业机构发出补正通知,从业机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。大额交易和可疑交易报告的要素内容、报告格式和填写要求等由中国人民银行另行规定。 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案
新开客户审查处理意见填写,需根据客户身份信息、()等多方面综合分析后形成评级结论。 新开客户审查处理意见填写,需根据客户身份信息、()等多方面综合分析后形成评级结论。 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案