新开客户审查处理意见填写,需根据客户身份信息、()等多方面综合分析后形成评级结论。 新开客户审查处理意见填写,需根据客户身份信息、()等多方面综合分析后形成评级结论。 分类:通用类 题型:选择题 查看答案
网点甄别岗进行案例处理时,对于案例中(),可以通过向账户开户机构或交易发生机构发起协查。协查机构收到请求机构发起的协查要求后,必须于当日形成“可疑案例协查报告”并回复。 网点甄别岗进行案例处理时,对于案例中(),可以通过向账户开户机构或交易发生机构发起协查。协查机构收到请求机构发起的协查要求后,必须于当日形成“可疑案例协查报告”并回复。 分类:通用类 题型:选择题 查看答案