题目内容：
A.上报反洗钱监测分析中心B.提交可疑交易报告
C.可疑交易类型判断
D.上报当地人民银行分支机构
参考答案：
选择题：重点可疑交易交易报告的分析步骤主要包括:初步筛选、进一步甄别、()三个步骤。
- 题目分类：银行岗位
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
以下哪一项不适合作为固有风险评估的数据来源()。
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世界上常绿阔叶林分布最为集中、面积最大的地区位于?A.朝鲜半岛B.中国C.日本D.加拿大
世界上常绿阔叶林分布最为集中、面积最大的地区位于?A.朝鲜半岛B.中国C.日本D.加拿大
按照分析框架,我们可以从()、账户、交易、行为、外部环境等五个方面去展开,再从相关的各个点去寻找支持分析判断的依据。
按照分析框架,我们可以从()、账户、交易、行为、外部环境等五个方面去展开,再从相关的各个点去寻找支持分析判断的依据。
以下对新星的描述错误的是?( )A.新生的星星B.与恒星的死亡相伴C.引力塌缩的结果D.释放巨大的
以下对新星的描述错误的是?( )A.新生的星星B.与恒星的死亡相伴C.引力塌缩的结果D.释放巨大的
实践证明,()是排查洗钱风险,发现案件线索的重要途径。
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