题目内容：
A.系统B.客户
C.交易对手
D.IP地址
参考答案：
选择题：按照分析框架,我们可以从()、账户、交易、行为、外部环境等五个方面去展开,再从相关的各个点去寻找支持分析判断的依据。
- 题目分类：银行岗位
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
实践证明,()是排查洗钱风险,发现案件线索的重要途径。
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脉冲星是哪种天体?( )A.新星B.中子星C.质子星D.白矮星
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重点可疑交易报告的分析思路,应以客户身份的()为基础。
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温带植被的典型代表是?( )A.常绿阔叶林B.硬叶常绿林C.夏绿阔叶林D.红树林
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从国家洗钱评估视角看,地下钱庄属于洗钱的主要()之一。
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