对已报送可疑交易报告所涉及的客户,其洗钱风险等级应当进行调整,调整后的洗钱风险等级应该为() 对已报送可疑交易报告所涉及的客户,其洗钱风险等级应当进行调整,调整后的洗钱风险等级应该为() 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案
北京新新服装有限公司(1103315802)向日本出口一批服装。该批服装中的女衬衫是来料加工货物,位于加工贸易手册中第4项。2006年2月12日该批货物的运输工具从大连海关(0900)出发。 北京新新服装有限公司(1103315802)向日本出口一批服装。该批服装中的女衬衫是来料加工货物,位于加工贸易手册中第4项。2006年2月12日该批货物的运输工具从大连海关(0900)出发。 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案
过境货物自入境时起至出境时止属于海关监管货物,未经海关许可,不得开拆、提取、交付、发运、调换、转让、更换标记或是移作他用,但允许在海关监管下在边境换装运输工具.()(2001年) 过境货物自入境时起至出境时止属于海关监管货物,未经海关许可,不得开拆、提取、交付、发运、调换、转让、更换标记或是移作他用,但允许在海关监管下在边境换装运输工具.( )(2001年) 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案
个人金融部、消费信贷部、信用卡部、网络金融部、三农金融事业部、小企业金融部、公司金融部、投资银行部、金融同业部、金融市场部等部门承担洗钱风险管理的直接责任,以下哪项不属于上述部门职责() 个人金融部、消费信贷部、信用卡部、网络金融部、三农金融事业部、小企业金融部、公司金融部、投资银行部、金融同业部、金融市场部等部门承担洗钱风险管理的直接责任,以下哪项不属于上述部门职责() 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案