选择题:金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行()制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。 题目分类:银行岗位 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: A、统计分析B、大额交易C、档案管理D、客户身份识别 参考答案:
感染艾滋病病毒的孕妇不会通过胎盘、哺乳,或分娩时通过产道,将病毒传染给婴儿。判断对错 感染艾滋病病毒的孕妇不会通过胎盘、哺乳,或分娩时通过产道,将病毒传染给婴儿。判断对错 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知的()个工作日内补正。 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知的()个工作日内补正。 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案