选择题:可疑报告范围正确的说法是:( )A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、

  • 题目分类:银行岗位
  • 题目类型:选择题
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题目内容:
可疑报告范围正确的说法是:( )

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。

C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。

E.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。

F.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符。




参考答案:

下列说法正确的是:( )A.505凭证挂失是客户遗失已购买但未使用的的凭证时,到柜面进行遗失凭证的挂

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建设中国特色社会主义( ) A.总形势是和平发展 B.总依据是社会主义初级阶段 C.总布局是五位

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十八大报告提出的廉政建设“三清”指( )。 A.干部清正 B.政府清廉 C.政治清明 D.经济清白

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下列说法正确的是( )A.贷款户开户户名和合同登记户名必须一致。B.贷款开户成功后开立的账号一般按

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全党要坚定中国特色社会主义的“三个自信”,这“三个自信”指( )。 A.思想自信 B.道路自信 C.理

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