选择题:金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

  • 题目分类:银行从业
  • 题目类型:选择题
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题目内容:
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施

B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私

C.其他不依法履行职责的行为

D.按照规定建立反洗钱内部控制制度




参考答案:

企业进行与资产评估相应的经济行为时,应当以经核准或备案的资产评估结果为作价参考依据。当交易价格低于评估结果的( )时,应当暂停交易,在获得原经济行为批准机构同意后方可继续交易。

企业进行与资产评估相应的经济行为时,应当以经核准或备案的资产评估结果为作价参考依据。当交易价格低于评估结果的( )时,应当暂停交易,在获得原经济行为批准机构同意后方可继续交易。 A.95% B.90% C.80% D.70%

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下列关于商业银行现金流分类,说法不正确的是( )。

下列关于商业银行现金流分类,说法不正确的是( )。 A.经营活动的现金流是指用于销售商

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以下关于外汇市场及外汇产品的说法正确的是( )。

以下关于外汇市场及外汇产品的说法正确的是( )。A 目前,外汇市场交易以远期外汇交易占主要地

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下列关于资产评估档案说法错误的是()

下列关于资产评估档案说法错误的是() A.资产评估档案是指资产评估机构开展资产评估业务形成的,反映资产评估程序实施情况、支持评估结论的工作底稿、资产评估报告及其他相关资料 B.按照工作底稿的内容分类,可以分为纸质文档、电子文档或者其他介质形式的文档 C.管理类工作底稿是指在执行资产评估业务过程中,为受理、计划、控制和管理资产评估业务所形成的工作记录及相关资料 D.操作类工作底稿是指在履行现场调查、收集评估资料和评定估算程序时所形成的工作记录及相关资料

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我国资产评估行政处罚的追究时效为( )。

我国资产评估行政处罚的追究时效为( )。A.五年 B.二年 C.三年 D.一年

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