选择题:网点甄别岗进行案例处理时,对于案例中(),可以通过向账户开户机构或交易发生机构发起协查。协查机构收到请求机构发起的协查要求后,必须于当日形成“可疑案例协查报告”并回复。 题目分类:银行岗位 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: A、客户B、账户信息不全C、存在疑问D、评级信息 参考答案:
网点甄别岗应根据客户的()等信息,结合当前案例的可疑特征描述,对案例中的交易情况进行分析,形成可疑案例处理意见。 网点甄别岗应根据客户的()等信息,结合当前案例的可疑特征描述,对案例中的交易情况进行分析,形成可疑案例处理意见。 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案
白名单客户评级未低风险。包括()军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,其下属的各类企业事业单位的客户需根据实际情况进行风险评级。 白名单客户评级未低风险。包括()军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,其下属的各类企业事业单位的客户需根据实际情况进行风险评级。 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案