选择题：（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。

我国（）最先明确了洗钱罪。这是一个关于金融机构 人民银行 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，我国（）最先明确了洗钱罪。A.修订后的新宪法。B：修订后的新刑法(正确答案)C：修订后的新中国人民银行法D：金融机构反洗钱规定

《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”概念是指（）。这是一个关于金融机构 管理办法 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”概念是指（）。A.1年以上(正确答案)B.2年以上C.3年以上D.5年以上

《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“短期”概念是指（）个营业日之内。这是一个关于金融机构 管理办法 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“短期”概念是指（）个营业日之内。A.2B.5C.10(正确答案)D.15

在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。这是一个关于恐怖主义 金融机构 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。A.公安机关(正确答案)B.金融机构上一级机构C.中国人民银行当地分支机构D.金融机构总部

金融机构判断该线索涉嫌犯罪为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向（）报告并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作这是一个关于公安机关 金融机构 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，金融机构判断该线索涉嫌犯罪为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向（）报告并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作A.金融机构上一级机构B.金融机构总部C.中国银行业监督管理委员会D.当地公安机关(正确答案)