选择题：《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“短期”概念是指（）个营业日之内。

金融机构判断该线索涉嫌犯罪为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向（）报告并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作这是一个关于公安机关 金融机构 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，金融机构判断该线索涉嫌犯罪为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向（）报告并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作A.金融机构上一级机构B.金融机构总部C.中国银行业监督管理委员会D.当地公安机关(正确答案)

（）对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。这是一个关于公安机关 中国人民银行 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，（）对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。A.中国人民银行及其分支机构(正确答案)B.中国反洗钱监测分析中心C.公安机关D.中国银行业监督管理委员会

客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。这是一个关于账户 银行 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。A.收单行B.办理业务的金融机构C.付款行D.开立账户的银行或者发卡行(正确答案)

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。这是一个关于中国 中华人民共和国 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员(正确答案)B.中国反洗钱监测分析中心C.客户D.第三方

银行开立匿名账户、假名账户，或者与身份不明的企业进行交易的，依据（）第三十二条规定进行处理。这是一个关于账户 银行 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，银行开立匿名账户、假名账户，或者与身份不明的企业进行交易的，依据（）第三十二条规定进行处理。A.《人民币银行结算账户管理办法》B.《企业银行结算账户管理办法》C.《中华人民共和国反洗钱法》(正确答案)D.《企业银行结算账户业务应急预案》