选择题：各级机构工作人员应严格遵循国家法律法规以及《中国建设银行保密管理办法》相关保密要求，非依法律规定，不得向其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户的

客户身份识别按照程度可分为：这是一个关于客户 身份 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，客户身份识别按照程度可分为：A.一般客户身份识别|(正确答案)B.特定类型客户身份识别|(正确答案)C.加强客户身份识别|(正确答案)D.持续客户身份识别

对于未能通过存续期间客户关系审批批准，或涉及本办法规定禁止准入情形的客户，各级机构应中止为其（）。这是一个关于账户 客户关系 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，对于未能通过存续期间客户关系审批批准，或涉及本办法规定禁止准入情形的客户，各级机构应中止为其（）。A.新开立账户(正确答案)B.进行交易(正确答案)C.提供服务(正确答案)D.建立各类新业务关系(正确答案)

在出现以下（）情形时，各级机构应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于初次客户身份识别的标准，重新开展相应客户身份识别这是一个关于客户 业务 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，在出现以下（）情形时，各级机构应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于初次客户身份识别的标准，重新开展相应客户身份识别A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动(正确答案)B.客户的股权或组织管理架构发生实质性变更，致使客户的受益所有人发生变化(正确答案)C.客户交易、行为出现异常或与历史交易

常见的洗钱方式包括（）这是一个关于不动产 票据 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，常见的洗钱方式包括（）A.借用金融机构(正确答案)B.伪造商业票据(正确答案)C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产(正确答案)D.利用现金密集行业(正确答案)

洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（）这是一个关于金融机构 低价 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（）A.购买高额保险，然后低价赎回(正确答案)B.匿名存储(正确答案)C.控制银行(正确答案)D.利用银行贷款掩饰犯罪收益(正确答案)