选择题：对于未能通过存续期间客户关系审批批准，或涉及本办法规定禁止准入情形的客户，各级机构应中止为其（）。

在出现以下（）情形时，各级机构应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于初次客户身份识别的标准，重新开展相应客户身份识别这是一个关于客户 业务 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，在出现以下（）情形时，各级机构应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于初次客户身份识别的标准，重新开展相应客户身份识别A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动(正确答案)B.客户的股权或组织管理架构发生实质性变更，致使客户的受益所有人发生变化(正确答案)C.客户交易、行为出现异常或与历史交易

常见的洗钱方式包括（）这是一个关于不动产 票据 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，常见的洗钱方式包括（）A.借用金融机构(正确答案)B.伪造商业票据(正确答案)C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产(正确答案)D.利用现金密集行业(正确答案)

洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（）这是一个关于金融机构 低价 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（）A.购买高额保险，然后低价赎回(正确答案)B.匿名存储(正确答案)C.控制银行(正确答案)D.利用银行贷款掩饰犯罪收益(正确答案)

瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂，这些国家和地区一般具有（）特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。这是一个关于巴拿马 巴哈马 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂，这些国家和地区一般具有（）特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。A.有严格的银行保密法(正确答案)B.没有资本管制C.有宽松的金融规则(正确答案)D.政治上中立(正确答案)

下列关于反洗钱叙述正确的有（）这是一个关于义务 身份 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，下列关于反洗钱叙述正确的有（）A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务(正确答案)B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密(正确答案)D.任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报(正确答案)