选择题：下列那些机构具有反洗钱义务?（）

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务（）这是一个关于制度 客户 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务（）A：客户身份识别制度;(正确答案)B：客户身份资料保存制度;(正确答案)C：客户交易记录保存制度;(正确答案)D：大额交易和可疑交易报告制度。(正确答案)

金融机构反洗钱工作中的义务包括（）这是一个关于客户 身份 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，金融机构反洗钱工作中的义务包括（）A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员(正确答案)B.客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励(正确答案)C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索(正确答案)D.保密和宣传培训业务(正确答案)

金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。这是一个关于客户 身份 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。A真实性、(正确答案)B有效性、(正确答案)C.完整性(正确答案)D.可靠性

金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（）工作。这是一个关于工作 金融机构 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（）工作。A.培训(正确答案)B.宣传(正确答案)C.业务检查D.工作调研

金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。这是一个关于义务 报告 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。A.了解客户义务;(正确答案)B.大额交易报告义务;(正确答案)C.可疑交易报告义务;(正确答案)D.制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务;(正确答案)