选择题：金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息。（）

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更具体存期限要求的，遵守其规定。（）这是一个关于客户 身份 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更具体存期限要求的，遵守其规定。（）A.正确B.错误正确答案：B

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，这里的金融机构是指金融机构的总部，并不一定包括各级分支机构。（）这是一个关于金融机构 报告 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，这里的金融机构是指金融机构的总部，并不一定包括各级分支机构。（）A.正确B.错误正确答案：B

客户的交易对象为金融机构的大额和可疑交易，不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。（）这是一个关于金融机构 报告 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，客户的交易对象为金融机构的大额和可疑交易，不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。（）A.正确B.错误正确答案：B

金融机构上报的大额交易中，个体工商户银行账户之间款项的划转以该客户的账户为单位进行累计计算。（）这是一个关于账户 款项 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，金融机构上报的大额交易中，个体工商户银行账户之间款项的划转以该客户的账户为单位进行累计计算。（）A.正确B.错误正确答案：B

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付......”，其交易金额应按某一方客户的收入和付出累计结算。（）这是一个关于金融机构 短期内 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付......”，其交易金额应按某一方客户的收入和付出累计结算。（）A.正确B.错误正确答案：B