选择题：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，这里的金融机构是指金融机构的总部，并不一定包括各级分支机构。（）

客户的交易对象为金融机构的大额和可疑交易，不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。（）这是一个关于金融机构 报告 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，客户的交易对象为金融机构的大额和可疑交易，不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。（）A.正确B.错误正确答案：B

金融机构上报的大额交易中，个体工商户银行账户之间款项的划转以该客户的账户为单位进行累计计算。（）这是一个关于账户 款项 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，金融机构上报的大额交易中，个体工商户银行账户之间款项的划转以该客户的账户为单位进行累计计算。（）A.正确B.错误正确答案：B

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付......”，其交易金额应按某一方客户的收入和付出累计结算。（）这是一个关于金融机构 短期内 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付......”，其交易金额应按某一方客户的收入和付出累计结算。（）A.正确B.错误正确答案：B

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付......”，可疑交易包括收付款人为同一人的情况。（）这是一个关于金融机构 短期内 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付......”，可疑交易包括收付款人为同一人的情况。（）A.正确B.错误正确答案：B

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款“自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑......”，对交易金额进行计算应以账户为单位进行累计计算。（）这是一个关于账户 自然人 银行反洗钱知识竞赛的相关问题，下面我们来看答案是什么，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款“自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑......”，对交易金额进行计算应以账户为单位进行累计计算。（）A.正确B.错误正确答案：A