客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,并不得为匿名或假名

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金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。判断对错

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下列哪项行为不属于违反政治纪律的行为( )A.未经组织批准参加其他集会、游行、示威等活动B.公开丑

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下列哪项行为不属于违反组织纪律的行为( )A.拒不执行党组织的工作交流决定的B.不按照有关规定向

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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。判断

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