2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、

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下列选项中,在没有外来干涉的条件下,人类社会按自然历史过程一般经历的五大形态是()A.原始社会、

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保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构,对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况

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党的一切工作必须以最广大人民根本利益为()标准。A.基本B.最高C.根本D.最终

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《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》(银发[2010]48号)为进一步提高可疑

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