选择题：下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为，可能造成洗钱罪的有( )。

题目内容：
下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为，可能造成洗钱罪的有( )。
A.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
B.提供资金账户
C.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
D.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
E.协助将资金汇往境外
参考答案：
答案解析：

根据操作风险引起原因的不同，其分类不包括（ ）。

根据操作风险引起原因的不同，其分类不包括（ ）。A.信用违约 B.内部欺诈 C.业务中断和系统失灵 D.流程管理不完善

分类：(初级)银行从业资格   题型：选择题
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分类：(初级)银行从业资格   题型：选择题
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