题目内容：
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易报告制度
参考答案：
答案解析：
选择题：在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。
- 题目分类：(中级)银行从业
- 题目类型：选择题
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A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易报告制度
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易报告制度
假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10天风险价值VaR最接近于（ ）万美元。
假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10天风险价值VaR最接近于（ ）万美元。A. 9.9
B. 3.3
C. 10
D. 3.16
风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，下列各项中属于内部报告的有（ ）。
风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，下列各项中属于内部报告的有（ ）。A.评价整体风险状况
B.识别当期风险特征
C.分析重点风险因素
D.配合内部审计检查
E.提供监管数据
商业银行采用高级风险量化技术面临（ ）。
商业银行采用高级风险量化技术面临（ ）。A.声誉风险
B.模型风险
C.市场风险
D.法律风险
商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是（ ）。
商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是（ ）。A.经济资本
B.监管资本
C.会计资本
D.实收资本
商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（ ）作为区域风险预警信号。
商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（ ）作为区域风险预警信号。A.区域经济整体下滑
B.区域内的产业发展规划不合理
C.区域相关法律法规重大调整
D.区域主导产业出现衰退
E.区域内客户资信状况普遍降低