出于反洗钱和反恐怖融资需要,集团(公司)应当建立()制度和程序,明确信息安全和保密要求。 出于反洗钱和反恐怖融资需要,集团(公司)应当建立()制度和程序,明确信息安全和保密要求。A.客户身份识别B.内部信息共享C.风险评估D.分类管理 分类:通信工程师 题型:单选 查看答案
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法正确的是() 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法正确的是()A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,银行应当报告B.自然人银行账户一次性大额存取现金,银行应当报告C.自然人客户短期内频繁收取法 分类:通信工程师 题型:单选 查看答案
《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》由下列哪个机构发布? 《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》由下列哪个机构发布?A.中国金融学会B.中国银行业协会C.银监会D.人民银行 分类:通信工程师 题型:单选 查看答案
私自迁移、更动和擅自操作供电企业的用电装置属居民用户的应承担每次50元的违约使用电费。 私自迁移、更动和擅自操作供电企业的用电装置属居民用户的应承担每次50元的违约使用电费。A.正确B.错误 分类:通信工程师 题型:单选 查看答案