出于反洗钱和反恐怖融资需要,集团(公司)应当建立()制度和程序,明确信息安全和保密要求。

出于反洗钱和反恐怖融资需要,集团(公司)应当建立()制度和程序,明确信息安全和保密要求。A.客户身份识别B.内部信息共享C.风险评估D.分类管理

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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法正确的是()

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法正确的是()A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,银行应当报告B.自然人银行账户一次性大额存取现金,银行应当报告C.自然人客户短期内频繁收取法

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《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》由下列哪个机构发布?

《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》由下列哪个机构发布?A.中国金融学会B.中国银行业协会C.银监会D.人民银行

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私自迁移、更动和擅自操作供电企业的用电装置属居民用户的应承担每次50元的违约使用电费。

私自迁移、更动和擅自操作供电企业的用电装置属居民用户的应承担每次50元的违约使用电费。A.正确B.错误

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橡胶清管球是一个外径比管子内径大2%的空心球体,用氯丁橡胶制成。

橡胶清管球是一个外径比管子内径大2%的空心球体,用氯丁橡胶制成。A.正确B.错误

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