选择题:分支机构反洗钱工作小组每年至少召开()次反洗钱工作会议,对本单位反洗钱工作进行及时总结与规划。 题目分类:知识竞赛 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 分支机构反洗钱工作小组每年至少召开()次反洗钱工作会议,对本单位反洗钱工作进行及时总结与规划。 A.1B.2C.3D.4 参考答案:
下列词句中,加线成语使用正确的一项是() 下列词句中,加线成语使用正确的一项是( )A. 由于诸葛亮理足词严,摇唇鼓舌,口若悬河,群儒尽皆失色,这就给了投降派狠狠的当头一棒。B. 在中方的极力斡旋下,朝鲜和美日韩三国已经达成共识,实现朝鲜半岛 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。A.中国B.联合国C.驻在国家或者地区D.金融特别行动工作组 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案
下列各句中加横线成语的使用,全都正确的一项是()①有关别里科夫恋爱的问题最近 下列各句中加横线成语的使用,全都正确的一项是( )①有关别里科夫恋爱的问题最近闹得纷纷扬扬,从各种途径传出不少说法。②经过周密的调查,公安人员终于掌握了在逃人员的行踪, 然后兵分三路,按图索骥,一举将 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案
对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:() 对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以()A.处二十万元以上二百万元以下罚款B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款C.处二 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案
对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:() 对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以()A.责令限期改正B.处五十万元以上二百万元以下罚款C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案