选择题:金融机构利用技术手段筛选出的符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的全部交易,都应作为可疑交易上报中国反洗钱监测 题目分类:知识竞赛 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 金融机构利用技术手段筛选出的符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的全部交易,都应作为可疑交易上报中国反洗钱监测分析中心()。 A.正确B.错误 参考答案:
金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的,第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任()。 金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的,第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任()。A.正确B.错误 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案
对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应只需提交可疑交易报告()。 对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应只需提交可疑交易报告()。A.正确B.错误 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案
控制回路在正常最大负荷时 控制母线至各设备的电压降 不应超过额定电压的 () 。A 5%B 10% 控制回路在正常最大负荷时,控制母线至各设备的电压降,不应超过额定电压的 () 。A、5%B、10%C、15%D、20%。 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案
依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是()马远画山水布局简妙, 依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )马远画山水布局简妙,他善于对现实的自然景色作大胆地概括、剪裁。。。 ,。_____,。这真是“虚实相生,无画处皆成妙境”!①他的山水画,画面上 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告()。 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告()。A.正确B.错误 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案