选择题:询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、收集权威媒体报道、委托商业机构调查等方式可以作为识别、核实受益所有人身份 题目分类:知识竞赛 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、收集权威媒体报道、委托商业机构调查等方式可以作为识别、核实受益所有人身份的独立手段。() A.正确B.错误 参考答案:
实施现场调查时,调查组参加检查人员不得少于1人,调查组应当向被调查机构负责人出示《反洗钱调查通知书》。() 实施现场调查时,调查组参加检查人员不得少于1人,调查组应当向被调查机构负责人出示《反洗钱调查通知书》。()A.正确B.错误 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案
2017年7月1日,《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(简称3号令)正式实施,明确以“事实清楚,证据确凿”为基础 2017年7月1日,《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(简称3号令)正式实施,明确以“事实清楚,证据确凿”为基础的可疑交易报告要求。()A.正确B.错误 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案
商业银行向关联方提供授信发生损失的,在二年内不得再向该关联方提供授信,但为减少该授信的损失,经商业银行董事会、未设立董事 商业银行向关联方提供授信发生损失的,在二年内不得再向该关联方提供授信,但为减少该授信的损失,经商业银行董事会、未设立董事会的商业银行经营决策机构批准的除外。()A.正确B.错误 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案
不当保存、截留或者私自处理假币,或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的,处以1000元以上3万元以下的罚款。() 不当保存、截留或者私自处理假币,或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的,处以1000元以上3万元以下的罚款。()A.正确B.错误 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案