选择题:根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,出现()等情况时,金融机构应当重新识别客户

  • 题目分类:知识竞赛
  • 题目类型:选择题
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题目内容:

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,出现()等情况时,金融机构应当重新识别客户

A.客户要求变更姓名或者名称

B.客户行为或者交易情况出现异常

C.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息不一致的

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

参考答案:

同源染色体的联会发生在减数分裂的()时期

A.间期B.细线期C.偶线期D.双线期

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人类的色盲是伴性隐性遗传,色盲男人在男人中约占9%,则色盲女子预期在女人中的比例为()

A.0.03%B.0.81%C.9%D.3%

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下列属于环境生物效应的是()。

A.温室效应B.土壤盐碱化C.多环芳烃导致癌症的发生D.酸雨

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银行保险违法行为举报处理办法中所称的被举报人,包括:()。

银行保险违法行为举报处理办法中所称的被举报人,包括()。银行业金融机构及从业人员,保险机构保险中介机构及从业人员银行保险监督管理机构负责监管的其他主体涉嫌非法设立银行业金融机构保险机构保险中介机构和

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义务机构在建立可疑交易监测标准时,应当遵循以下原则

义务机构在建立可疑交易监测标准时,应当遵循以下原则风险为本原则全面性原则适用性原则公开原则

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