多选：银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的，处以（　）。A．50万元以上500万元以下罚款B．对

  • 题目分类：会计考试
  • 题目类型：多选
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题目内容：
银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的，处以（　）。
A．50万元以上500万元以下罚款
B．对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以1万元以上5万元以下罚款
C．对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以5万元以上50万元以下罚款
D．情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证
E．处以20万元以上50万元以下罚款
参考答案：
答案解析：

下列行为不属于金融凭证诈骗罪的是（　　）。A．使用变造的汇票进行诈骗B．使用变造的汇款凭证进行诈骗C．使用变造的

下列行为不属于金融凭证诈骗罪的是（　　）。A．使用变造的汇票进行诈骗B．使用变造的汇款凭证进行诈骗C．使用变造的银行存单进行诈骗D．使用变造的委托收款凭证进行诈骗

分类：会计考试  题型：多选
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刀位点是指确定刀具与工件相对位置的基准点。A．正确B．错误

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