多选题:银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的,处以(  )。

题目内容:
银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的,处以(  )。 A.50万元以上500万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以1万元以上5万元以下罚款
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以5万元以上50万元以下罚款
D.情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证
E.处以20万元以上50万元以下罚款
参考答案:
答案解析:

建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是(  )的职责之一。

建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是(  )的职责之一。 A.银监会 B.商业银行 C.中国银行业协会 D.中国反洗钱监测

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急性心肌梗死发作后,血液中下列指标达峰值时增高幅度最大的是

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根据《银行业从业人员职业操守》的规定,银行业从业人员对暂时无法满足或明显不合理的客户要求,应当(  )。

根据《银行业从业人员职业操守》的规定,银行业从业人员对暂时无法满足或明显不合理的客户要求,应当(  )。 A.耐心说明情况,取得理解和谅解 B.直接拒绝 C.全

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下列指标中,2008年末上海市百强企业集团占全市企业集团的比重最大的是:

下列指标中,2008年末上海市百强企业集团占全市企业集团的比重最大的是:

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