选择题:反洗钱现场检查的方式有A.查阅资料B.询问C.现场测试D.数据筛选 题目分类:银行岗位 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 反洗钱现场检查的方式有A.查阅资料B.询问C.现场测试D.数据筛选 参考答案:
下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述正确的是()。 下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述正确的是( )。 A、仲裁委员会由当事人自主选定 B、仲裁委员会是人民法院的下属事业单位 C、仲裁审理以公开审理为原则 D、对生效的仲裁裁决书请求上级仲裁委员会予以撤销 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案
现场检查准备阶段包括哪些配合措施A.按照通知书的要求,组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法 现场检查准备阶段包括哪些配合措施A.按照通知书的要求,组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案
根据《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有()之一的,由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十 根据《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有()之一的,由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案
消防验收的顺序通常为()等阶段来进行。 消防验收的顺序通常为( )等阶段来进行。 A、验收受理、现场验收、现场检查、工程移交、结论评定 B、验收受理、现场检查、现场验收、结论评定、工程移交 C、现场检查、验收受理、现场验收、工程移交、结论评定 D、验收受理、现场验收、现场检查、结论评定、工程移交 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案