金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查资料或者故意提供虚假资料的,依法承担相应的刑事责任。() 金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查资料或者故意提供虚假资料的,依法承担相应的刑事责任。() 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案
1991年,美国批准通过了第一个反洗钱指令,即《关于防止利用金融系统洗钱的指令》() 1991年,美国批准通过了第一个反洗钱指令,即《关于防止利用金融系统洗钱的指令》() 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案
金融业反洗钱职责底线应该建立在金融行动特别工作组反洗钱和反恐融资40+9项建议等国际公认的金融业反洗钱指导性准则的基础上() 金融业反洗钱职责底线应该建立在金融行动特别工作组反洗钱和反恐融资40+9项建议等国际公认的金融业反洗钱指导性准则的基础上() 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案