题目内容：
A、大额交易B、可疑交易
C、可疑案例
D、大额交易和可疑交易
参考答案：
选择题：案例处理是指对反洗钱系统生成的()综合分析后,进行排除或上报操作。
- 题目分类：银行岗位
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
系统对上报了可疑案例的客户,()个月内若触发同样的规则／模型,系统自动将涉及案例排除,并放入数据库,作为接续报告的依据。
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四十九、你在同一家公司待了这么长的时间,难道不觉得若要再去重新适应新的企业文化,可能会产生严
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五十、对于明知实施后会引起反弹的政策,你仍能贯彻到底吗?你会采用什么样的方法进行贯彻呢?
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既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。
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五十一、你认为"成功"的定义是什么?
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