题目内容：
A.内部尽职调查B.回访和实地查访
C.向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实
D.向居委会、街道办、村委会了解
参考答案：
选择题：义务机构应当通过以下方式进一步审核客户的身份和交易信息,结合客户身份特征、交易特征或行为特征开展交易监测分析( )
- 题目分类：银行岗位
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
我在上学吧上传的资料怎么看不到啊?
我在上学吧上传的资料怎么看不到啊?
《周易》中的“日中见斗”和“日中见沫”记录的是?( )A.太阳黑子B.日珥C.日食D.太阳风
《周易》中的“日中见斗”和“日中见沫”记录的是?( )A.太阳黑子B.日珥C.日食D.太阳风
全球最大的生物基因库是?( )A.热带雨林B.常绿阔叶林C.草甸D.沼泽植被
全球最大的生物基因库是?( )A.热带雨林B.常绿阔叶林C.草甸D.沼泽植被
当前我国面临的主要洗钱威胁包括()。
当前我国面临的主要洗钱威胁包括()。
硬叶常绿林是哪种气候条件下发育的典型植物?( )A.地中海气候B.赤道多雨气候C.热带海洋性气候
硬叶常绿林是哪种气候条件下发育的典型植物?( )A.地中海气候B.赤道多雨气候C.热带海洋性气候