题目内容：
A.实时监控B.回溯性审查
C.合理确定预警规则
D.建立预警后有效的处理机制
参考答案：
选择题：名单监控需要以下哪些工作内容()。
- 题目分类：银行岗位
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
下列哪些类型的客户可以列为高风险客户()。
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1986年,哈雷彗星回归,那么它下一次回归的时间大约是?( )A.2026年B.2037年C.2054年D.2061年
1986年,哈雷彗星回归,那么它下一次回归的时间大约是?( )A.2026年B.2037年C.2054年D.2061年
《反洗钱监管意见书》的内容包括但不限于()。
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1994年被木星捕捉并相撞的彗星是?( )A.哈雷彗星B.比拉彗星C.恩克彗星D.苏梅克－列维9号彗星
1994年被木星捕捉并相撞的彗星是?( )A.哈雷彗星B.比拉彗星C.恩克彗星D.苏梅克－列维9号彗星
以下哪些属于客户异常行为()。
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