选择题:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生之日起()以电子方式提交大额交易报告。 题目分类:银行岗位 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: A.3个工作日内B.3天内C.5个工作日内D.5天内 参考答案:
可疑交易报告,按照报送渠道和情报价值分为两类:一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。另一类是除及时向中国反洗钱监测中心报送可疑资金交易报告外,对于严重危害国家安全或者影响社会稳定等情形的可疑交易报告,还应同时向当地人民银行报送。我们称之为() 可疑交易报告,按照报送渠道和情报价值分为两类:一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。另一类是除及时向中国反洗钱监测中心报送可疑资金交易报告外,对于严重危害国家安全或者影响社会稳定等情形的可疑交易报告,还应同时向当地人民银行报送。我们称之为() 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案
银河系的年龄大致为?( )A.50亿-100亿年B.100亿-150亿年C.150亿-200亿年D.200亿-240亿年 银河系的年龄大致为?( )A.50亿-100亿年B.100亿-150亿年C.150亿-200亿年D.200亿-240亿年 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定:金融机构在履 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定:金融机构在履 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案