选择题:投保政策性或强制性保险产品,如政策性农业保险、机动车交通事故责任强制保险等,这些产品具有财 题目分类:银行岗位 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 投保政策性或强制性保险产品,如政策性农业保险、机动车交通事故责任强制保险等,这些产品具有财政补贴和强制性特点,平均保费金额较低,一般情况下不允许退保、变更受益人等操作,虽洗钱风险极低,但仍应开展洗钱风险评估和客户风险等级划分工作。判断对错 参考答案:
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案
企业、农村、机关、学校、科研院所、街道社区、社会团体、社会中介组织、人民解放军连队和其他基层单位, 企业、农村、机关、学校、科研院所、街道社区、社会团体、社会中介组织、人民解放军连队和其他基层单位, 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案
党的全国代表大会每五年举行一次,由中央委员会召集。中央委员会认为有必要,或者有( )以上的省一级 党的全国代表大会每五年举行一次,由中央委员会召集。中央委员会认为有必要,或者有( )以上的省一级 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动, 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动, 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案