题目内容：
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。判断对错参考答案：
选择题：金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交
- 题目分类：银行岗位
- 题目类型：选择题
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在我国,上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。判断对错
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党的全国代表大会每五年举行一次,由中央委员会召集。中央委员会认为有必要,或者有( )以上的省一级
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,
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对因用人方面问题受到责令辞职、免职、降职等组织处理的,( )内不得提拔。A.半年B.一年C.两年D.三年
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完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。判断对错
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