选择题:属于单位客户“身份基本信息”的内容包括() 题目分类:银行岗位 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: A、组织机构代码B、客户的经营范围C、客户的名称D、控股股东或者实际控制人 参考答案:
内蒙古自治区建立完善及时发现和解决问题的有效机制,坚持带着问题学、针对问题改,把查找解决问 内蒙古自治区建立完善及时发现和解决问题的有效机制,坚持带着问题学、针对问题改,把查找解决问 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案
推进内蒙古自治区“两学一做”学习教育常态化制度化在()领导下进行,自治区纪委机关、自治区党委组 推进内蒙古自治区“两学一做”学习教育常态化制度化在()领导下进行,自治区纪委机关、自治区党委组 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案
根据中华人民共和国反洗钱法第三十二条,金融机构有()行为的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款 根据中华人民共和国反洗钱法第三十二条,金融机构有()行为的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案
金融机构在对自然人客户进行身份识别时,客户的住所地与经常居住地不一致的,则应登记客户的经常居住地。() 金融机构在对自然人客户进行身份识别时,客户的住所地与经常居住地不一致的,则应登记客户的经常居住地。() 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案