选择题:根据《反洗钱法》的规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有某些行为的,依法给予行政处分。这些行为不包括( )。

  • 题目分类:银行从业
  • 题目类型:选择题
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题目内容:
根据《反洗钱法》的规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有某些行为的,依法给予行政处分。这些行为不包括( )。

A.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C.未按照规定履行客户身份识别义务的

D.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的




参考答案:

X公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,所得税采用资产负债表债务法核算,适用的所得税税率为25%,X公司按净利润的10%提取法定盈余公积,假定该企业计提的各种资产减值准备和因或有事项确认的负债均作为暂时性差异处理。X公司20×8年度的财务报告于20×9年4月30日批准报出,所得税汇算清缴应于4月30日完成。X公司自20×9年1月1日至4月30日之间发生如下事项:(1)1月30日接到通知,债务企业C公司宣告破产,其所欠货款600万元预计只能收回65%。X公司在20×8年12月31日以前已被告知该

X公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,所得税采用资产负债表债务法核算,适用的所得税税率为25%,X公司按净利润的10%提取法定盈余公积,假定该企业计提的各种资产减值准备和因或有事项确认的负债均作为暂时性差异处理。X公司20×8年度的财务报告于20×9年4月30日批准报出,所得税汇算清缴应于4月30日完成。X公司自20×9年1月1日至4月30日之间发生如下事项: (1)1月30日接到通知,债务企业C公司宣告破产,其所欠货款600万元预计只能收回65%。X公司在20×8年12月31日以前已被告

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票据失票人应当在通知挂失止付后( )内,也可以在票据丧失后,依法向人民法院申请公示催告,或向人民法院提起诉讼。

票据失票人应当在通知挂失止付后( )内,也可以在票据丧失后,依法向人民法院申请公示催告,或向人民

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非上市金融企业转让国有资产时,若受让方分期付款,则首期付款不得低于总转让价款的( )。

非上市金融企业转让国有资产时,若受让方分期付款,则首期付款不得低于总转让价款的( )。 A.30% B.40% C.50% D.60%

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非法吸收公众存款罪侵犯的客体是( )。

非法吸收公众存款罪侵犯的客体是( )。A.国家的货币管理制度 B.国家的银行管理制度C.国家对金融票

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居民企业甲公司适用25%的企业所得税税率。2017年,甲公司取得符合条件的技术转让所得1200万元,根据企业所得税法律制度,甲公司该笔所得应缴纳的企业所得税税额为( )。

居民企业甲公司适用25%的企业所得税税率。2017年,甲公司取得符合条件的技术转让所得1200万元,根据企业所得税法律制度,甲公司该笔所得应缴纳的企业所得税税额为( )。A、87.5万元 B、175万元 C、300万元 D、70万元

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