选择题:国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。() 题目分类:知识竞赛 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。() A.正确B.错误 参考答案:
FATF的《40项建议》及反恐融资《9项特别建议》已得到国际货币基金组织和世界银行认可,作为打击洗钱和恐怖融资的国际标准。() FATF的《40项建议》及反恐融资《9项特别建议》已得到国际货币基金组织和世界银行认可,作为打击洗钱和恐怖融资的国际标准。()这是一个关于国际货币基金组织 世界银行 银行反洗钱知识竞赛的相关问题,下面我们来看答案是什么,FATF的《40项建议》及反恐融资《9项特别建议》已得到国际货币基金组织和世界银行认可,作为打击洗钱和恐怖融资的国际标准。()A.正确B.错误正确答案:A 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案
反洗钱培训计划是人民银行反洗钱现场检查的重要内容。() 反洗钱培训计划是人民银行反洗钱现场检查的重要内容。()这是一个关于人民银行 银行反洗钱知识竞赛的相关问题,下面我们来看答案是什么,反洗钱培训计划是人民银行反洗钱现场检查的重要内容。()A.正确B.错误正确答案:A 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案
2004年10月,中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”(EAG)。() 2004年10月,中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”(EAG)。()这是一个关于吉尔吉斯斯坦 塔吉克斯坦 银行反洗钱知识竞赛的相关问题,下面我们来看答案是什么,2004年10月,中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”(EAG)。()A.正确B.错误正确答案:A 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案
金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。() 金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。()这是一个关于司法机关 金融机构 银行反洗钱知识竞赛的相关问题,下面我们来看答案是什么,金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。()A.正确B.错误正确答案:A 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案
购买保险,然后退保的洗钱方式是在离析阶段进行。() 购买保险,然后退保的洗钱方式是在离析阶段进行。()这是一个关于方式 阶段 银行反洗钱知识竞赛的相关问题,下面我们来看答案是什么,购买保险,然后退保的洗钱方式是在离析阶段进行。()A.正确B.错误正确答案:A 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案