选择题:金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析 认为涉嫌洗钱的,或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应提交( )报告。

  • 题目分类:银行从业
  • 题目类型:选择题
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题目内容:
金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析 认为涉嫌洗钱的,或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应提交( )报告。

A.可疑交易

B.客户身份资料

C.大额交易

D.交易记录




参考答案:

下列关于中国邮政储蓄银行发展规划和市场定位的叙述,不正确的是( )。

下列关于中国邮政储蓄银行发展规划和市场定位的叙述,不正确的是( )。 A.继续依托邮政

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(2017年)下列各项中,与普通年金终值系数互为倒数的是( )。

(2017年)下列各项中,与普通年金终值系数互为倒数的是( )。 A. 预付年金现值系数 B. 普通年金现值系数 C. 偿债基金系数 D. 资本回收系数

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从ABC公司去年年末的资产负债表、利润表及相关的报表附注中可知,该公司当年利润总额为3亿元,财务费用2000万元,为购置一条新生产线专门发行了1亿元的公司债券,该债券平价发行,债券发行费用200万元,当年应付债券利息300万元。发行公司债券募集的资金已于年初全部用于工程项目。据此,可计算得出该公司去年已获利息倍数为13.91。( )

从ABC公司去年年末的资产负债表、利润表及相关的报表附注中可知,该公司当年利润总额为3亿元,财务费用2000万元,为购置一条新生产线专门发行了1亿元的公司债券,该债券平价发行,债券发行费用200万元,当年应付债券利息300万元。发行公司债券募集的资金已于年初全部用于工程项目。据此,可计算得出该公司去年已获利息倍数为13.91。( )

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下列属于2007年后批准设立的新型农村金融机构的有( )。

下列属于2007年后批准设立的新型农村金融机构的有( )。 A.村镇银行 B.乡村银行 C.社

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由于市场利率上升而使证券资产价格普遍下跌的可能性,体现了证券资产投资的风险是( )。

由于市场利率上升而使证券资产价格普遍下跌的可能性,体现了证券资产投资的风险是( )。 A.价格风险 B.购买力风险 C.变现风险 D.破产风险

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