选择题：以下哪些属于洗钱风险较高的情况：（）

题目内容：

以下哪些属于洗钱风险较高的情况（）
A.客户信息公开程度高
B.客户身份证件或身份证明文件难以查验
C.现金交易
D.非面对面交易

参考答案：

安全生产管理的基本对象是企业的（）。A．环境 B．信息 C．设施 D．员工

安全生产管理的基本对象是企业的（）。A．环境B．信息C．设施D．员工

分类：知识竞赛题型：选择题

苯丙胺精神病是成瘾者长期过量使用冰毒后导致的一种精神类疾病，其主要症状是()。A、易激惹、抑郁等情绪障碍B、产生幻觉C、狂躁暴力倾向

分类：知识竞赛题型：选择题

金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的（）与洗钱及其他犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。A.国籍B.注册地C.住所D.经营所在地

分类：知识竞赛题型：选择题

传达重要精神或者情况，使用()。A.决定B.通告C.通知D.通报

分类：知识竞赛题型：选择题

根据我国《民法通则》的规定，适用短期诉讼时效的情形是（）。A．技术合同争议的诉讼B．身体受到伤害要求赔偿的C．延付或拒付租金的D．出售质量不合格的商品未声明的E．寄存财务被丢失或毁损的

分类：知识竞赛题型：选择题